О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Стройдеталь"
: ОАО "Стройдеталь"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347913, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Строительная, 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102574068
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154003860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30426-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6154003860/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
19 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
25 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО "Стройдеталь" за 2022 год.
О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Стройдеталь" по результатам отчетного 2022 года.
2. О рекомендациях Совета директоров ОАО "Стройдеталь" по утверждению (прибыли) убытка за отчетный 2022 год.
3. О рассмотрении кандидатуры аудитора ОАО "Стройдеталь".
4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь".
5. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Стройдеталь" (далее - "Собрание").
6. Об определении даты (даты окончания приема бюллетеней для голосования) и места проведения Собрания.
7. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
8. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Собрания.
9. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании.
10. Об утверждении проекта решений Собрания.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядке её предоставления.
12. Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
13. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Собрания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.
14. Об утверждении почтовых адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
15. Об избрании секретаря Собрания.
16. О поручении Генеральному директору ОАО "Стройдеталь" осуществить необходимые мероприятия по проведению Собрания.
17. Об определении стоимости услуг аудитора Общества за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Стройдеталь" за 2023 год по Российским стандартам бухгалтерского учёта (далее – РСБУ).
18. Об утверждении лица для подтверждения решений, принятых на Собрании.
2.6. Идентификационные признаки акций:
- акции обыкновенные;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-30426-E;
- дата государственной регистрации выпуска: 21.04.2004 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Стройдеталь"
__________________ Колесников С.А.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 23.05.2023г. М.П.